금융거래 목적 확인

금융거래 목적 확인

금융거래목적
타인으로부터 통장대여 요청을 받은 사실이 있습니까?
(통장/카드 등을 타인에게 양도하여 범죄에 이용되는 경우 미성년자 여부와 상관없이 민·형사상 책임을 질 수 있습니다.
타인으로부터 신용등급상향, 대출 등의 목적으로 통장개설을 요청받은 사실이 있습니까?
법인의 관계자로부터 일시 고용되거나 고용을 약속받고 계좌개설 등의 시행을 위임받은 사실이 있습니까?
국내에 주소 및 연락처(전화번호)가 있습니까?
여권(여행자증명서) 외 신분을 확인할 수 있는 서류가 있습니까?
(본국 신분증, 신용카드, 자로 등 공과금 영수증 등)
국내에 직업(개인사업자포함) 또는 부동산이 있습니까?
(재직증명서, 근로소득원천징수영수증, 사업자등록증, 등기부등본, 재산세영수증 등)
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조세목적상 거주지 국가가 미국인 경우
납세자번호는 반드시 제출해야 합니다.
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